Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Нижегородский Теплоход"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 128

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201529044

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5246000240

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10509-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3802

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;

2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. дата проведения (дата окончания приема бюллетеней): 25 апреля 2024 года, почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д.128;

2.3.2. место проведения: не применимо, так как собрание проводилось в форме заочного голосования,

2.3.3. время проведения: не применимо, так как собрание проводилось в форме заочного голосования.

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по каждому вопросу повестки дня имелся – 57,7797 %;

2.5.повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа Общества.

2) Образование исполнительного органа Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1: «Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 301 675;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее – Положение) – 301 675;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 174 307;

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 57.7797%;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу: «ЗА» - 174 212; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 75; «По иным основаниям» – 0.

Решение, принятое по данному вопросу: «Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества Кругляшова Станислава Леонидовича».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2: «Образование исполнительного органа Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 301 675;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 301 675;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 174 307;

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 57.7797%;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу: «ЗА» - 174 212; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 75; «По иным основаниям» – 0.

Решение, принятое по данному вопросу: «Избрать на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества Гречишникова Сергея Юрьевича».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №40 от 26 апреля 2024г.;

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

вид ценных бумаг: акции;

категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):

акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10509-E, дата государственной регистрации выпуска - 05.05.1993г.;

акции привилегированные типа А государственный регистрационный номер выпуска 2-01-10509-Е, дата государственной регистрации выпуска - 05.05.1993 г.

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует;

международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует;

иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт (Доверенность от 13.02.2024г.)

Ольга Анатольевна Котова

3.2. Дата 27.04.2024г.